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公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事暨董事變動達三分之一

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• 發布日期時間：112/11/14 19:11:44
• 發言人：謝蓓青
• 發言人職稱：財會處經理
• 發言人電話：(02)2503-8111
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/11/14

1.發生變動日期:112/11/14 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：高渭川/傳智合署會計師事務所會計師 獨立董事：張元宵/衛理法律事務所執業律師 獨立董事：蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理 獨立董事：鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢 4.異動原因: 112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事，同日辭任二席 一般董事。 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 獨立董事：高渭川 0 獨立董事：張元宵 0 獨立董事：蔡德忠 0 獨立董事：鄭金寶 0 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26 7.新任生效日期:112/11/14 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:三商投資控股股份有限公司法人代表人董事 王顯昌及楊麗雲二人自112/11/14起辭任董事一職。 本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事， 其中包含四席獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.