富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

本公司設置審計委員會

• 發布日期時間：112/11/14 20:11:49
• 發言人：謝蓓青
• 發言人職稱：財會處經理
• 發言人電話：(02)2503-8111
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/11/14

1.事實發生日:112/11/14 2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告 4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名:不適用 (3)舊任者簡歷:不適用 (4)新任者姓名:高渭川、張元宵、蔡德忠、鄭金寶 (5)新任者簡歷: 　 高渭川/傳智合署會計師事務所會計師 張元宵/衛理法律事務所執業律師 　蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理 　鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢 (6)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，依公司章程設置 審計委員會，以代替監察人職能。 (7)原任期:不適用 (8)新任任期:112/11/14~114/05/26，同本屆董事會之任期。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.