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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

• 發布日期時間：113/3/1 19:03:35
• 發言人：謝蓓青
• 發言人職稱：財會處經理
• 發言人電話：(02)2503-8111
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/1

1.董事會決議日期:113/03/01 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工及董監酬勞報告。 (4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。 (5)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)本公司「董事選任程序」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間：113/03/15~113/03/27下午5點整止， 受理股東提名處所：三商餐飲股份有限公司財會處(台北市建國北路二段145號5樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.