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公告本公司董事會重大決議事項

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• 發布日期時間：113/3/15 18:03:33
• 發言人：李振宏
• 發言人職稱：財務主管
• 發言人電話：(07)975-9888
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/3/15

1.事實發生日:113/03/15 2.公司名稱:榮田精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司113/03/15董事會決議通過 (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度內部控制制度聲明書案。 (3)本公司112年度盈餘分配案。 (4)訂定本公司「董事、獨立董事及經理人薪酬管理辦法」案。 (5)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (6)本公司113年度經理人每月薪資結構及給付金額案。 (7)本公司113年營運計畫暨建廠計畫案。 (8)修訂本公司「內部控制」制度案。 (9)本公司113年度銀行授信額度案。 (10)本公司增設執行長案。 (11)本公司擬申請股票上櫃案。 (12)本公司初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷， 擬請原股東放棄優先認股權利案。 (13)本公司113年股東常會召集事由、召開日期、地點案。 (14)本公司113年股東常會股東提案之期間及地點案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.