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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/15 18:03:09
• 發言人：李振宏
• 發言人職稱：財務主管
• 發言人電話：(07)975-9888
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/15

1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:高雄市湖內區中山路二段6號(V631會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度現金股利分派報告。 (4)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)股票上櫃案。 (2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，擬於113年3月29日至113年4月9日下午五時止， 受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提 案之股東須以書面方式於113年4月9日前提出並敘明聯絡人及方式，以 備董事會備查及回覆審查結果。 二、受理提案處所：榮田精機股份有限公司管理部(高雄市湖內區中山路二段6號) 三、提案應注意事項： 1.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 2.所提議案須為股東常會依法得決議事項。 3.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。 4.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.