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更正公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

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• 發布日期時間：113/4/17 19:04:16
• 發言人：彭卓蘭
• 發言人職稱：行政管理處副總經理
• 發言人電話：(03)668-2068
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/4/16

1.發生變動日期:113/04/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 委員:洪東雄 委員:李建然 委員:馬國柱 委員:張顯銘 6.新任者簡歷: 委員:洪東雄 立東法律事務所 執業律師、南俊國際(股)公司 獨立董事、 艾笛森光電(股)公司 獨立董事 委員:李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、 上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師 、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、 旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人 飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會 委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會 全聯會會計審計委員會委員顧問 委員:馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、 台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司 獨立董事、麗正國際科技(股)公司 獨立董事 委員:張顯銘 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員， ，取代監察人。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:113/04/16 11.其他應敘明事項: 本公司「審計委員會」成員任期與本公司董事會任期相同 公告委員洪東雄簡歷公司文字誤植-應為「艾笛森光電」

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.