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本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

• 發布日期時間：113/3/20 18:03:24
• 發言人：羅怡君
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(07)380-0773
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/20

1.董事會決議日期:113/03/20 2.股東會召開日期:113/06/11 3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄 優先認購權利案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/13 12.停止過戶截止日期:113/06/11 13.其他應敘明事項:無

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