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公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

• 發布日期時間：112/10/23 19:10:31
• 發言人：羅怡君
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(07)380-0773
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/10/23

1.事實發生日:112/10/23 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (1)董事會決議日期:112/10/23 (2)股東臨時會召開日期:112/12/08 (3)股東臨時會召開地點: 高雄市三民區民族一路80號29樓之1 (4)股東臨時會召開方式:實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: 一、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (6)召集事由二、討論事項: 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 三、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 五、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 六、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (7)召集事由三、選舉事項: 一、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 (8)召集事由四、其他議案: 一、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (9)召集事由五、臨時動議。 (10)停止過戶起始日期:112/11/09 (11)停止過戶截止日期:112/12/08 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 受理股東提名董事(含獨立董事)期間:自112年10月23日至112年11月2日止 受理處所: 高雄市三民區民族一路80號19樓(本公司財務部)

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