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公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜

• 發布日期時間：112/10/19 19:10:09
• 發言人：曾耀德
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-26583077
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/10/19

1.事實發生日:112/10/19 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜 一、股東臨時會日期:112/11/30(星期四)上午10時召開 二、股東會召開地點: 台北市內湖區洲子街77號10樓 本公司會議室 三、股東會召開方式:實體股東會 四、召集事由: (一)報告事項: 1.修訂本公司董事會議運作程序案 (二)討論事項: 1.修改「公司章程」部分條文案 2.訂定董事選任程序案 3.修訂本公司股東會議事辦法案 (三)選舉事項: 1.補選董事1人、獨立董事3人案 (四)其他議案 1.解除新任董事之競業行為限制案 (五)臨時動議 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告 4.其他應敘明事項: 公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出獨立董事候選人名單，受理提名期間為民國112年10月21日到10月31日 上午九時至下午五時止，受理提名處所為創泓科技股份有限公司財會部，地址為台 北市內湖區洲子街77號10樓，凡有意提名之股東，請於民國112年10月31日下午五 時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣，並 敘明聯絡人及聯絡方式。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.