富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

• 發布日期時間：112/10/27 17:10:08
• 發言人：
• 發言人職稱：
• 發言人電話：
• 符合條款：
• 事實發生日：-

1.事實發生日:112/10/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 (1)開會日期：112年12月08日上午10時 (2)停止股票過戶起訖日期：112年11月09日至112年12月08日　　　 (3)股東會召開地點：高雄市三民區民族一路80號30樓之二 (4)召集事由： (一)報告事項: 1.訂定本公司「公司治理實務守則」案。 2.訂定本公司「永續發展實務守則」案。 3.訂定本公司「道德行為準則」案。 4.訂定本公司「誠信經營守則」案。 5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)討論事項: 1.本公司修訂「公司章程」案。 2.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 4.本公司擬申請股票上櫃案。 5.配合初次上市(櫃)，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。 (三)選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。 (四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)臨時動議： 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 受理董事(含獨立董事)提名公告： 本次董事(含獨立董事)應選名額為8席， 本公司擬訂於民國112年10月30日起至民國112年11月09日止 受理提名獨立董事候選人名單， 詳細內容請參採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.