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本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

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• 發布日期時間：113/4/11 17:04:28
• 發言人：蕭家辭
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：2516-6856#127
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/4/11

1.董事會決議日期:113/04/11 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:臺北市復興北路99號6樓E會議室(?亞會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂「董事會議事規則」案 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)修訂「取得與處分資產處理程序」案 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂「背書保證作業程序」案 (5)修訂「股東會議事規則」案 (6)修訂「董事選舉辦法」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。 受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止 受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)

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