富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東常會重要決議事項

---

• 發布日期時間：113/6/28 18:06:26
• 發言人：蕭家辭
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：2516-6856#127
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/6/28

1.股東會日期:113/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選舉第1屆1席董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (6)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨 原股東全數放棄認購權案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.