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本公司董事會決議召開112年第三次股東臨時會相關事宜

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• 發布日期時間：112/10/27 09:10:39
• 發言人：蕭家辭
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：2516-6856#127
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/10/26

1.事實發生日:112/10/26 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第三次股東臨時會相關事宜 一、董事會決議日期：112/10/26 二、股東臨時會日期：擬訂於民國112/12/11日(星期一)上午10時30分 三、股東會召開地點：臺北市南京東路三段二十六號四樓(本公司會議室) 四、股東會召開方式:實體股東會 五、召集事由: (一)報告事項: (1)修訂「董事會議事規則」案 (二)討論事項： (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (三)選舉事項: (1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案 (四)其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案 (五)臨時動議 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告 4.其他應敘明事項: 公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為112年11月3日上午九 時至112年11月13日下午六時止，受理提名處所為昱臺國際股份有限公司財會部， 地址為臺北市中山區南京東路三段28號4樓(電話：(02)2516-6856)。凡有意提名 之股東，請於民國112年11月13日下午6時前親送或以掛號函件送達，於信封上加 註『董事(含獨立董事)提名函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.