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公告本公司112年第三次股東臨時會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/12/11 18:12:27
• 發言人：蕭家辭
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：2516-6856#127
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/12/11

1.事實發生日:112/12/11 2.發生緣由:公告本公司112年第三次股東臨時會重要決議事項 一、報告事項: (1) 訂定「董事會議事規則」 二、討論事項: (1) 通過「取得或處分資產處理程序」案 (2) 通過「資金貸與他人作業程序」案 (3) 通過「背書保證作業程序」案 (4) 通過「股東會議事規則」案 (5) 通過「董事及監察人選舉辦法」案 三、選舉事項: (1) 全面改選董事(含獨立董事)案，改選董事七人（其中包含獨立董事三人 董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋 董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳 董事: 周慶宏 董事: 田士杰 獨立董事:林 凱 獨立董事:林柏宇 獨立董事:范姜文 四、其他議案 (1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.