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公告本公司董事變動達三分之一

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• 發布日期時間：112/12/11 18:12:39
• 發言人：蕭家辭
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：2516-6856#127
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/12/11

1.發生變動日期:112/12/11 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 劉 枋/昱臺國際股份有限公司 董事長 董事: 林興芳/昱臺國際股份有限公司 董事總經理 董事: 周慶宏/昱臺國際股份有限公司 董事副總經理 董事: 田士杰/昱臺國際股份有限公司 董事 董事: 陳俊同/昱臺國際股份有限公司 董事協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋/昱臺集團董事長 董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳/昱臺集團董事總經理 董事: 周慶宏/昱臺集團董事副總經理 董事: 田士杰/昱臺台北公司總經理 獨立董事: 林凱/浩宇法律事務所主持律師 獨立董事: 林柏宇/傑順會計師事務所會計師 獨立董事: 范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理 4.異動原因:本公司112年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 5.新任董事選任時持股數: 董事: 自珍投資有限公司代表人:劉 枋:7,200,000股 董事: 祥行投資有限公司代表人:林興芳:7,200,000股 董事: 周慶宏:736,870股 董事: 田士杰:40,000股 獨立董事: 林凱:0股 獨立董事: 林柏宇:0股 獨立董事: 范姜文:0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25 7.新任生效日期:112/12/11~115/12/10 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立 ，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.