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代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

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• 發布日期時間：113/5/30 21:05:45
• 發言人：張棟卿
• 發言人職稱：管理部門副總經理
• 發言人電話：(06)236-0687
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/5/30

1.股東會日期:113/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)112年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (2)盈餘轉增資案。 7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.