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公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

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• 發布日期時間：112/10/20 18:10:56
• 發言人：張宏誠
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(06)236-0687
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/10/20

1.事實發生日:112/10/20 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 (1)董事會決議日期：112/10/20 (2)股東會召開日期：112/11/28(二)上午九時整 (3)股東會召開地點：台南市東區東門路ㄧ段358號3樓(友鋮股份有限公司 三樓教育訓練教室) (4)股東會召開方式：實體股東會 (5)股票停止過戶期間：112年10月30日至112年11月28日 (6)召集事由 一、報告事項：無。 二、承認事項：無。 三、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 四、選舉事項：全面改選董事案。 五、其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下： (1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選 名額。 (2)受理期間：中華民國112年10月21日起至112年10月31日止。 (3)受理處所：台南市東區東門路一段358號9樓之4(友鋮股份有限公司管理部 門)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.