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公告本公司董事會重大決議事項

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• 發布日期時間：113/8/14 18:08:56
• 發言人：張棟卿
• 發言人職稱：管理部門副總經理
• 發言人電話：(06)236-0687
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/8/14

1.事實發生日:113/08/14 2.公司名稱:友鋮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項 (1)擬討論本公司113年經理人之中秋節獎金案。 (2)通過本公司公司治理自評報告案。 (3)通過本公司「內部控制制度聲明書」案。 (4)通過113年第2季合併財務報表案。 (5)選舉副董事長案。 (6)訂定永續發展委員會組織規程及成立永續發展委員會案。 (7)通過113年第三至四季及114年第一季財務預測案。 (8)通過本公司過額配售協議案。 (9)修訂內部控制部分條文案。 (10)修訂核決權限表案。 (11)訂定風險管理政策與作業程序案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.