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董事會決議召開民國113年第一次股東臨時會相關事宜

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• 發布日期時間：112/11/21 19:11:43
• 發言人：張希雯
• 發言人職稱：資深副總經理
• 發言人電話：02-35187600
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/11/21

1.事實發生日:112/11/21 2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年第一次股東臨時會 一、董事會決議日期：112/11/21 二、股東會召開時間：113年1月2日(星期二)上午十一時整 三、股東會召開地點：台北市中山區敬業一路二號12樓(本公司BOD room) 四、股東會召開方式：實體股東會 五、股票停止過戶期間：112年12月4日至113年1月2日 六、召集事由： (一)報告事項： (1)「董事會議事規範」修訂案。 (二)選舉與討論事項： (1)全面改選董事及設置審計委員會案。 (2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。 (3)辦理初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。 (4)「公司章程」修訂案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 (6)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (7)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (8)「背書保證作業程序」修訂案。 (9)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (三)臨時動議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間自112年12月4日起至113年1月2日止， 最後過戶日112年12月3日(因適逢例假日，故現場過戶提前至112年12月1日)，故凡 持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於112年12月1日下午4時30分前，親臨 本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區 許昌街17號11樓，電話：02-23611300)辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年12月3日 (最後過戶日)郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.