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築間董事會決議召開113年度股東常會公告

• 發布日期時間：113/2/16 20:02:48
• 發言人：高偉傑
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：04-24228966
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/2/16

1.董事會決議日期:113/02/16 2.股東會召開日期:113/06/03 3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)增訂「誠信經營守則」報告。 (7)增訂「道德行為準則」報告。 (8)增訂「公司治理實務守則」報告。 (9)增訂「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度之營業報告書及財務報表。 7.召集事由三、討論事項: (1)申請股票上市(櫃)案暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前 公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/05 12.停止過戶截止日期:113/06/03 13.其他應敘明事項: 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113 年5月4日起至113年5月31日止，股東得逕自登入集保結算所 公司「股票e票通」平台(網址：http://www.stockvote.com.tw)，依 相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.