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公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事

• 發布日期時間：113/2/27 21:02:44
• 發言人：高偉傑
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：04-24228966
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/2/27

1.發生變動日期:113/02/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑 董事 周秀花 董事 高偉傑 董事 俞秀美 董事 璞石晶華有限合夥法人代表：林照峰 監察人 屈佑達 監察人 張克豪 4.舊任者簡歷: 董事 林楷傑：築間餐飲事業股份有限公司董事長 董事 周秀花：築間餐飲事業股份有限公司董事 董事 高偉傑：築間餐飲事業股份有限公司董事 董事 俞秀美：築間餐飲事業股份有限公司董事 董事 林照峰：築間餐飲事業股份有限公司董事 監察人 屈佑達：築間餐飲事業股份有限公司監察人 監察人 張克豪：築間餐飲事業股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美 董事 林照峰 董事 林家振 獨立董事 張志朋 獨立董事 謝明惠 獨立董事 薛亦駿 6.新任者簡歷: 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑：築間餐飲事業股份有限公司董事長 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花：築間餐飲事業股份有限公司董事 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑：築間餐飲事業股份有限公司董事 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美：築間餐飲事業股份有限公司董事 董事 林照峰：王座國際餐飲股份有限公司財務長 董事 林家振：豆府股份有限公司 獨立董事 獨立董事 張志朋：恒達法律事務所主持律師 獨立董事 謝明惠：博群全球顧問有限公司/博群會計師事務所所長 獨立董事 薛亦駿：慧洋海運股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：林楷傑：8,139,050股 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：周秀花：8,139,050股 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：高偉傑：8,139,050股 董事 兆威管理顧問有限公司法人代表：俞秀美：8,139,050股 董事 林照峰：0股 董事 林家振：430,000股 獨立董事 張志朋：0股 獨立董事 謝明惠：0股 獨立董事 薛亦駿：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/08/04 11.新任生效日期:113/02/27 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.