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公告本公司董事會重大決議事項

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• 發布日期時間：113/4/17 21:04:26
• 發言人：廖清霖
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：07-6955669
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/4/17

1.事實發生日:113/04/17 2.公司名稱:光焱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司113/04/17董事會決議通過 (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (3)本公司民國112年度盈餘分配案。 (4)本公司民國112年度內部控制制度聲明書。 (5)財務報表自行編製能力評估及具體改善計畫案。 (6)修訂本公司「公司章程」案。 (7)申請股票上櫃案。 (8)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。 (9)本公司承租標準廠房案。 (10)民國113年度簽證會計師委任及報酬案。 (11)簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估，併同建立作業辦法。 (12)訂定董事及經理人薪資酬勞辦法案。 (13)本公司董事薪酬案。 (14)本公司民國113年經理人薪酬案。 (15)本公司民國112年經理人員工酬勞案。 (16)增選一席獨立董事案。 (17)提名獨立董事候選人案。 (18)解除新任董事競業行為之限制案。 (19)修訂本公司民國113年股東常會之相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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