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公告本公司董事會重大決議事項

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• 發布日期時間：113/8/7 18:08:56
• 發言人：廖清霖
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：07-6955669
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/8/7

1.事實發生日:113/08/07 2.公司名稱:光焱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司113/08/07董事會決議通過 (1)本公司民國113年第2季財務報表案。 (2)本公司薪酬委員委任案。 (3)本公司公司治理主管新任案。 (4)本公司內部控制制度修訂案。 (5)增(修)訂內部作業相關辦法案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.