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公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/1/26 19:01:19
• 發言人：柯景懷
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：(02)2627-9216
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/1/26

1.事實發生日:113/01/26 2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 一、報告修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。 二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 三、通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 五、通過選任本公司全面改選董事案。 六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。 七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 八、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 九、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 十、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.