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公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

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• 發布日期時間：113/1/26 19:01:54
• 發言人：柯景懷
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：(02)2627-9216
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/1/26

1.事實發生日:113/01/26 2.發生緣由:董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱：審計委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷：不適用。 (3)新任者姓名及簡歷： 丁克華 文曄科技(股)公司獨立董事 華安醫學(股)獨立董事 和通國際(股)董事 致理科技大學專任講座教授 國立政治大學兼任副教授 HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事 馬海怡 生華生物科技(股)公司董事 安宏生醫(股)公司董事 順天醫藥生技(股)公司獨立董事 台新藥(股)公司董事 漢達生技醫藥(股)公司董事 鼎晉生技(股)公司董事 維梧資本創業合夥人 黃蓓蓓 星宇航空(股)公司法務長 (4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期：不適用。 (6)新任生效日期：113/01/26~116/01/25，同本屆董事會任期屆滿之日止 (7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.