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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/13 18:03:56
• 發言人：林玉龍
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)8245-5250
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。 (3)修訂『董事會議事規則』。 6.召集事由二、承認事項: (1)修正111年度盈餘分配案。 (2)112年度營業報告書及財務報表案。 (3)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.