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印能科技

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公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

  • 發布日期時間：112/12/22 19:12:10
  • 發言人：蘇桓平
  • 發言人職稱：副總經理
  • 發言人電話：(03)537-5068
  • 符合條款：第9款
  • 事實發生日：112/12/22

1.事實發生日:112/12/22 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 (1)董事會決議日期：112/12/22 (2)股東會召開日期：113/2/2(五)上午十時整 (3)股東會召開地點：新竹市香山區大湖路173號 (4)股東會召開方式：實體股東會 (5)股票停止過戶期間：113年1月4日至113年2月2日 (6)召集事由： 一、報告事項： (一)修訂「董事會議事規範」部分條文案。 (二)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」案。 二、討論及選舉事項： (一)修訂「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「股東會議事規範」部分條文案。 (三)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、「背 書保證管理作業辦法」部分條文案。 (四)增選獨立董事四席。 (五)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下： (1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。 (2)受理期間：中華民國112年12月26日起至113年1月4日止。 (3)受理處所：新竹市香山區大湖路173號(印能科技股份有限公司財會部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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