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公告本公司113年第2次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事)當選名單

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• 發布日期時間：113/12/3 18:12:35
• 發言人：張雅怡
• 發言人職稱：財務經理
• 發言人電話：02-86655650
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/12/3

1.發生變動日期:113/12/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:林聖澤 董事:陳伯勳 董事:蔣孟良 董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 許金峰 董事:創世投創股份有限公司代表人 謝定亞 監察人:謝宏琳 監察人:蔡佳蒨 4.舊任者簡歷: 董事： 林聖澤/熙特爾新能源股份有限公司董事長 陳伯勳/熙特爾新能源股份有限公司總經理 蔣孟良/塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司副總經理 英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人 許金峰/ 緯峰印刷股份有限公司董事長 創世投創股份有限公司代表人 謝定亞/ 台灣工程法學會理事 監察人: 謝宏琳/創世投創股份有限公司副總 蔡佳蒨/凱基證券資本市場部副理 5.新任者職稱及姓名: 董事:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤 董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人陳伯勳 董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人謝定亞 董事:葉文村 獨立董事:游裕明 獨立董事:張鴻欣 獨立董事:顏玉明 6.新任者簡歷: 董事: 元源控股股份有限公司代表人 林聖澤/熙特爾新能源股份有限公司董事長 英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 陳伯勳/ 熙特爾新能源股份有限公司總經理 英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 謝定亞/ 台灣工程法學會理事 葉文村/德威鑫盈有限公司董事 獨立董事: 游裕明/進源聯合會計師事務所會計師 張鴻欣/普三股份有限公司董事長 顏玉明/政治大學法律系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 全面改選 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤/持有股數 7,775,951股 董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人陳伯勳/ 持有股數 7,992,023股 董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人謝定亞/ 持有股數 2,224,839股 董事:葉文村/持有股數 0股 獨立董事:游裕明/持有股數 0股 獨立董事:張鴻欣/持有股數 0股 獨立董事:顏玉明/持有股數 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/26~115/12/25 11.新任生效日期:113/12/03 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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