富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

---

• 發布日期時間：113/12/3 18:12:47
• 發言人：張雅怡
• 發言人職稱：財務經理
• 發言人電話：02-86655650
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/12/3

1.臨時股東會日期:113/12/03 2.重要決議事項: 一、完成全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。 二、通過追認110年度營業報告書及財務報表案。 三、通過追認110年度盈虧撥補案。 四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 六、通過修改公司章程案。 七、通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 八、通過配合初次股票創新版上市， 擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。 九、通過追認本公司投資辰熙精密股份有限公司案。 3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.