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公告本公司董事會決議一一三年股東常會相關事宜(新增議案)

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• 發布日期時間：113/5/20 19:05:15
• 發言人：殷豪
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：08-7562188
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/5/17

1.董事會決議日期:113/05/17 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)年度營業報告。 (二)監察人審查年度決算表冊報告。 (三)員工酬勞及董監酬勞分派情形。 (四)「誠信經營守則」訂定報告。(新增) (五)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(新增) (六)「道德行為準則」訂定報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (一)營業報告書及財務報表案。 (二)盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)解除董事競業禁止案。 (二)初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。 8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.