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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/6/28 18:06:11
• 發言人：殷豪
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：08-7562188
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/6/28

1.股東會日期:113/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事選舉案(董事9席，含獨立董事4席)。 董事當選名單: (1)倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 (2)廖日昇 (3)殷 豪 (4)林弘杰 (5)廖儀馨 獨立董事當選名單: (1)陳淑芳 (2)許峰源 (3)許賀翔 (4)邱秋霞 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)通過初次上櫃前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.