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公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正屬三分之一以上董事發生變動:是)

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• 發布日期時間：113/7/1 17:07:41
• 發言人：殷豪
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：08-7562188
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/28

1.發生變動日期:113/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 董事:廖日昇 董事:廖永得 董事:廖美寶 董事:林弘杰 監察人:蔡金卿 監察人:蔡國珍 4.舊任者簡歷: 董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 金利食安科技股份有限公司董事長 董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事 董事:廖永得 巴姆庫食品股份有限公司董事 董事:廖美寶 雲林縣縣立斗六市梅林國小護理師 董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長 監察人:蔡金卿 金利食安科技股份有限公司監察人 監察人:蔡國珍 金利祐興投資股份有限公司監察人 巴姆庫食品股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 董事:廖日昇 董事:殷 豪 董事:林弘杰 董事:廖儀馨 獨立董事:陳淑芳 獨立董事:許峰源 獨立董事:許賀翔 獨立董事:邱秋霞 6.新任者簡歷: 董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 金利食安科技股份有限公司董事長 董事:廖日昇 金利祐興投資股份有限公司董事 董事:殷 豪 金利食安科技股份有限公司總經理 董事:林弘杰 建東精工股份有限公司董事長 董事:廖儀馨 金利食安科技股份有限公司總經理室專員 獨立董事:陳淑芳 西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管 獨立董事:許峰源 法羽律師事務所負責人/法羽國際有限公司代表人 獨立董事:許賀翔 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事 獨立董事:邱秋霞 國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心微生物檢驗部門 檢驗室主管 國立屏東科技大學食品科學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興 3,863,413股 董事:廖日昇 1,056,890股 董事:殷 豪 333,900股 董事:林弘杰 0股 董事:廖儀馨 1,036,992股 獨立董事:陳淑芳 50,000股 獨立董事:許峰源 0股 獨立董事:許賀翔 0股 獨立董事:邱秋霞 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19 11.新任生效日期:113/06/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.