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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/6/28 17:06:17
• 發言人：林明彥
• 發言人職稱：董事長室特別助理
• 發言人電話：03-5525999
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/6/28

1.事實發生日:113/06/28 2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項 壹、股東常會日期:113年06月28日 貳、重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司一一二年度營業報告書。 (二)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。 (三)修正「董事會議事規範」案。 (四)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (五)增訂「誠信經營守則」案。 (六)增訂「道德行為準則」案。 (七)增訂「永續發展實務守則」案。 二、承認事項 (一)承認一一O年度及一一一年度財務報告重編案。 (二)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 (三)承認一一二年度虧損撥補案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.