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公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

• 發布日期時間：113/7/30 17:07:12
• 發言人：林東旭
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-6663553
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/7/30

1.臨時股東會日期:113/07/30 2.重要決議事項: 一、報告事項：訂定「永續發展實務守則」、 「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行　 為指南」、「道德行為準則」報告。 二、討論事項： (1)本公司申請股票上市案。 (2)因應本公司股票上市，擬辦理現金增資發行　 新股為上市前辦理公開承銷之股份來源，請原 股東全數放棄認購案。 (3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (5)修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「 董事選任程序」案。 三、選舉事項：全面改選董事案。 四、其他事項：解除董事競業行為之限制案。 3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.