富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

---

• 發布日期時間：113/6/27 19:06:08
• 發言人：林育鋒
• 發言人職稱：執行長
• 發言人電話：(04)2350-2588
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/6/27

1.事實發生日:113/06/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 (1)董事會決議日期：113/06/27 (2)股東會召開日期：113/08/02(五)上午十時整 (3)股東會召開地點：臺中市西屯區工業區33路14號 (4)股東會召開方式：實體股東會 (5)股票停止過戶期間：113年07月04日至113年08月02日 (6)召集事由： 一、報告事項： 訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、 「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。 二、討論事項： (一)修訂「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。 (五)修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。 (六)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (七)申請股票上市案。 (八)為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前辦理之現金增資 認股權利案。 三、選舉事項： 全面改選董事案。 四、其他事項： 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 五、臨時動議 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下： (1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。 (2)受理期間：中華民國113年06月28日起至113年07月08日止。 (3)受理處所：臺中市西屯區工業區33路14號(崇舜股份有限公司財會部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.