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公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/8/2 18:08:20
• 發言人：林育鋒
• 發言人職稱：執行長
• 發言人電話：(04)2350-2588
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/8/2

1.事實發生日:113/08/02 2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 (1)股東會日期：113/08/02 (2)重要決議事項： 一、報告事項： 訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德 行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。 二、討論事項： （一）修訂「公司章程」部分條文案。 （二）修訂「股東會議事規則」部分條文案。 （三）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （四）修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。 （五）修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。 （六）修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 （七）申請股票上市案。 （八）為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前 辦理之現金增資認股權利案。 三、選舉事項： 全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）。 當選名單： 董 事：鍾文清 董 事：鍾玉娟 董 事：莊洸賢 董 事：新代投資股份有限公司 獨立董事：鄭文正 獨立董事：鄭明仁 獨立董事：張元龍 四、其他事項：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事 組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.