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公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)暨董事變動達三分之一

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• 發布日期時間：113/8/2 18:08:07
• 發言人：林育鋒
• 發言人職稱：執行長
• 發言人電話：(04)2350-2588
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/8/2

1.發生變動日期:113/08/02 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：時慶發展股份有限公司 代表人鍾文清/本公司董事長 董事：黃文妮/格慶發展股份有限公司 董事長 董事：陳南超/山東崇舜新材料科技有限公司 總經理 董事：邱郁鈞/本公司採購專員 董事：莊忠學/本公司財務長 監察人：李金木/山東崇舜新材料科技有限公司 副總經理 監察人：鍾格珮/格慶發展股份有限公司 監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事：鍾文清/本公司董事長 董事：鍾玉娟/本公司副總經理 董事：莊洸賢/英全化學工業(股)公司 TPE產品部經理 董事：新代投資股份有限公司 獨立董事：鄭文正/玉山銀行資深副總經理 獨立董事：鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授 獨立董事：張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師 4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。 5.新任董事選任時持股數: 董事：鍾文清/1,364,855股 董事：鍾玉娟/1,230,210股 董事：莊洸賢/218,373股 董事：新代投資股份有限公司/4,012,610股 獨立董事：鄭文正/0股 獨立董事：鄭明仁/0股 獨立董事：張元龍/0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28 7.新任生效日期:113/08/02~116/08/01 8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.