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公告本公司設置審計委員會

• 發布日期時間：113/9/12 17:09:44
• 發言人：陳宏明
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)2298-2958
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/9/12

1.事實發生日:113/09/12 2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳凱瀛/國立臺北科技大學工管系教授兼管理學院產學副院長 獨立董事:陳永軒/伯特光電股份有限公司財務長 獨立董事:陳振楠/台北市電腦商業同業公會榮譽會長 獨立董事:施秉慧/上禾律師事務所律師 (3)本屆審計委員會任期：113/09/12~116/09/11，同本屆董事任期屆滿日止。 本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組 成，負責執行監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.