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公告本公司董事變動達三分之一

• 發布日期時間：113/9/12 17:09:19
• 發言人：陳宏明
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)2298-2958
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/9/12

1.發生變動日期:113/09/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 林士茵/仁大資訊股份有限公司 董事長 董事: 陳宏明/仁大資訊股份有限公司 董事總經理 董事: 林彥良/仁大資訊股份有限公司 董事 董事: 巫桂芬/仁大資訊股份有限公司 董事 董事: 鐘文宏/仁大資訊股份有限公司 董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 林士茵/崇揚資訊管理顧問有限公司 董事長 董事: 陳宏明/璟(火宣)股份有限公司 董事長 董事: 鐘文宏/鐘文宏建築師事務所 主持人 董事: 崇揚資訊管理顧問有限公司(代表人：鍾昌杰)/安瑞管理顧問有限公司 合夥人 董事: 璟(火宣)股份有限公司(代表人：沈清榮)/弘如企業有限公司 董事長 獨立董事:陳凱瀛/國立臺北科技大學工管系教授兼管理學院產學副院長 獨立董事:陳永軒/伯特光電股份有限公司財務長 獨立董事:陳振楠/台北市電腦商業同業公會榮譽會長 獨立董事:施秉慧/上禾律師事務所律師 4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 5.新任董事選任時持股數: 董事: 林士茵:1,207,191股 董事: 陳宏明:405,462股 董事: 鐘文宏:461,600股 董事: 崇揚資訊管理顧問有限公司:3,025,693股 董事: 璟(火宣)股份有限公司:937,237股 獨立董事:陳凱瀛:0股 獨立董事:陳永軒:0股 獨立董事:陳振楠:0股 獨立董事:施秉慧:0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 7.新任生效日期:113/09/12~116/09/11 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立 ，改為九席董事，其中包含四席獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.