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公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/11/20 17:11:17
• 發言人：游蕙瑛
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(02)2697-2122
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/11/19

1.事實發生日:113/11/19 2.發生緣由:公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項 重要決議事項一、通過修訂本公司公司章程。 重要決議事項二、通過修訂本公司股東會議事規則。 重要決議事項三、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。 重要決議事項四、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。 重要決議事項五、通過修訂本公司背書保證管理辦法。 重要決議事項六、通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法。 重要決議事項七、全面改選董事9席(含獨立董事4席)， 董事當選人: 林道隆 台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒 達昌創業(股)公司 唐豪悅 李琳媛 獨立董事當選人: 郭慈容 譚耀南 林成蔚 楊宗霖 重要決議事項八、通過解除新任董事競業行為之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.