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公告本公司設置第一屆審計委員會

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• 發布日期時間：113/11/20 17:11:47
• 發言人：游蕙瑛
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(02)2697-2122
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/11/19

1.事實發生日:113/11/19 2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一 屆審計委員會委員 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:譚耀南/K&L Gates 法律事務所合夥人 獨立董事:郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:林成蔚/台灣韌興股份有限公司資深顧問 獨立董事:楊宗霖/臺灣大學醫學院耳鼻喉科教授 4.其他應敘明事項: 本屆審計委員會任期：113/11/19至116/11/18，同本屆董事任 期屆滿日止 本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全 體獨立董事組成，負責執行監察人職權

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.