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公告本公司113年股東臨時會全面改選董事

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• 發布日期時間：113/11/20 17:11:33
• 發言人：游蕙瑛
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(02)2697-2122
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/11/19

1.發生變動日期:113/11/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事： 林道隆/本公司董事長 台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒/本公司董事 達昌創業(股)公司 代表人吳孟璘/本公司董事 唐豪悅/本公司董事 張秋煌/本公司董事 監察人： 游玉蓮/本公司監察人 陳家俊/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事： 林道隆/本公司董事長 台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒/本公司董事 達昌創業(股)公司/本公司董事 唐豪悅/本公司董事 李琳媛/台灣奇士美化粧品總經理 獨立董事： 郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 譚耀南/K&L Gates 法律事務所合夥人 林成蔚/台灣韌興股份有限公司資深顧問 楊宗霖/臺灣大學醫學院耳鼻喉科教授 4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席) 5.新任董事選任時持股數: 董事： 林道隆:1,668,332股 台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒:2,500,000股 達昌創業(股)公司:864,936股 唐豪悅:0股 李琳媛:0股 獨立董事： 郭慈容:0股 譚耀南:0股 林成蔚:0股 楊宗霖:0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/29 7.新任生效日期:113/11/19 8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，改為七席董事 (含四席獨立董事)並設置審計委員會以取代監察人制度。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.