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本公司董事會決議召開113年股東常會公告(新增議案)

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• 發布日期時間：113/4/10 20:04:16
• 發言人：林雅蓁
• 發言人職稱：財管處處長
• 發言人電話：03-4525031
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/4/10

1.董事會決議日期:113/04/10 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會審查報告。 (三)112年度員工及董事酬勞分派報告。 (四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 第一案：112年度營業報告書及財務報表案。 第二案：112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案：本公司擬與東元電機股份有限公司進行合併案。(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項: 第一案:第十屆董事選任案。 9.召集事由五、其他議案: 第一案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.