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公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜(召開方式:實體股東會)

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• 發布日期時間：113/3/27 17:03:40
• 發言人：戴國源
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：22901593
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/27

1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一二年度營業報告書。 (二)一一二年度審計委員會審查報告書。 (三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司一一二年度財務報表及營業報告書案。 (二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)本公司擬申請股票上市案。 (四)配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下: 受理提案期間：113/4/12~113/4/22。 受理提案處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。 提案限一項並以三百字(含標點符號)為限。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 113/5/18~113/6/15，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.