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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/1/26 18:01:43
• 發言人：蔡玲君
• 發言人職稱：執行長
• 發言人電話：(02)2653-5000
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/1/26

1.董事會決議日期:113/01/26 2.股東會召開日期:113/04/22 3.股東會召開地點:台北南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號5樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度審計委員會查核報告 (2)大陸投資情形報告 (3)私募有價證券辦理情形報告 (4)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項:承認112年度營業報告書暨財務報表案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/02/23 12.停止過戶截止日期:113/04/22 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有) 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (1)受理期間：113年02月16日至02月26日。 (2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓之1)。 (3)受理方式：凡有意提案之股東，務請於113年2月26日下午5時前以書面提出並敘 明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵 寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及 以掛號函件寄送至本公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.