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公告本公司董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增報告、承認及討論事項)

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• 發布日期時間：113/3/8 18:03:49
• 發言人：蔡玲君
• 發言人職稱：執行長
• 發言人電話：(02)2653-5000
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/04/22 3.股東會召開地點:台北南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號5樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度審計委員會查核報告 (2)大陸投資情形報告 (3)私募有價證券辦理情形報告 (4)資本公積發放現金股利情形報告(新增) (5)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認112年度虧損撥補案(新增) 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「股東會議事規則」案 (4)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案(新增) (5)擬以私募方式發行普通股案(新增) (6)解除董事競業禁止限制案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/02/23 12.停止過戶截止日期:113/04/22 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.