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公告長華電材董事會決議召開民國113年股東常會(新增報告事項)

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• 發布日期時間：113/3/12 17:03:49
• 發言人：陳明軒
• 發言人職稱：業務協理
• 發言人電話：07-3622663
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國一一二年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。 (三)員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)本公司民國一一二年度給付董事酬金報告。 (五)本公司民國一一二年度盈餘分派情形報告。 (六)本公司資本公積發放現金報告。(新增) (七)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。 (八)本公司大陸投資情形報告。 (九)本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (十)修訂「董事會議事規範」案。 (十一)訂定「民國一一二年度第一次買回股份轉讓員工辦法」案。 (十二)買回本公司股份決議及執行情形報告。 (十三)股東提案處理說明。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司擬發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (1)本公司擬訂於民國113年02月23日起至113年03月04日止受理股東就本次股東常 會提案，凡有意提案之股東務請於民國113年03月04日17時前送達並敘明聯絡人 及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：高雄市楠梓區東七街16號6樓(本公司董事會秘書室)。 (2)本公司國內第五次無擔保轉換公司債停止轉換期間於民國113年04月02日起至 113年05月31日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於民國113年03月29日向 往來證券商辦理轉換手續。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年05月01日起至 113年05月28日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

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