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陞泰科技113年度股東常會決議事宜

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• 發布日期時間：113/6/19 18:06:04
• 發言人：陳世忠
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：2655-3866
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/19

1.股東常會日期:113/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過112年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選任俊宜投資股份有限公司代表人陳世忠先生、黃俊儒 先生、王志銘先生、鍾金凌女士、陳永昇先生、蘇冠豪先生為本公司第十屆董事。 其中，王志銘先生、鍾金凌女士、陳永昇先生、蘇冠豪先生共四席為獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.