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本公司董事任期屆滿改選公告

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• 發布日期時間：113/6/19 19:06:38
• 發言人：陳世忠
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：2655-3866
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/19

1.發生變動日期:113/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表) 董事：黃俊儒先生 董事：吳政謀先生 獨立董事：蔡宜真女士 獨立董事：王志銘先生 獨立董事：賴佳維先生 獨立董事：鍾金凌女士 4.舊任者簡歷: 董事陳世忠先生：陞泰科技董事長 董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人 董事吳政謀先生：樵屋國際董事長 獨立董事蔡宜真女士：陞泰科技獨立董事 獨立董事王志銘先生：虹堡科技監察人 獨立董事賴佳維先生：旭海國際科技總經理 獨立董事鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表) 董事：黃俊儒先生 獨立董事：王志銘先生 獨立董事：鍾金凌女士 獨立董事：陳永昇先生 獨立董事：蘇冠豪先生 6.新任者簡歷: 董事陳世忠先生：陞泰科技董事長 董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人 獨立董事王志銘先生：虹堡科技顧問 獨立董事鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總 獨立董事陳永昇先生：國立陽明交通大學教務長暨資訊工程系教授 獨立董事蘇冠豪先生：富威智慧執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事陳世忠先生(俊宜投資法人代表)：22,215,044股。 董事黃俊儒先生：8,842,984股。 獨立董事王志銘先生：0股。 獨立董事鍾金凌女士：0股。 獨立董事陳永昇先生：0股。 獨立董事蘇冠豪先生：0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25-113/08/24 11.新任生效日期:113/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用、設置審計委員會。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.