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更新本公司董事會決議召開一一三年股東常會議案公告-增加選舉議案

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• 發布日期時間：113/5/3 18:05:12
• 發言人：陳鴻義
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：2655-7699(661)
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/3

1.董事會決議日期:113/05/03 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號1樓(南港軟體園區F棟1樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度決算表冊案。 (2)承認一一二年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東得以書面送達或寄達本公司提出股東 常會獨立董事候選人名單。 (1)受理期間:自113年5月5日起至113年5月15日下午五點止，受理股東就本次股東 常會之提案，凡有意提名之股東請於113年5月15日下午五點前提出並 敘明聯絡人之姓名、身分證字號、電話、回覆地址，以備董事會備查 及回覆審查結果，現場或郵件均以於受理期間內送達者為限，並請於 信封封面上加註「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送。 (2)受理提名處所:擎亞電子股份有限公司財務部(地址:台北市南港區園區街3-2號 13F.)

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